【华南理工金融调剂】外汇局严打违法违规外汇交易


发布时间:2020-09-25 15:35:56 阅读量:814 作者:昌烨

会议重点通报了专项行动中发现的银行办理外汇业务时把关不严的问题华南理工金融调剂。强调银行要树立正确的经营理念,充分发挥金融服务实体经济的作用,推动贸易融资业务健康发展;要遵循“了解你的客户”的审慎经营原则,加强对贸易融资的真实性、合规性审查,完善风险防范内控制度,控制资金风险;要以实体经济作为贸易融资业务的依托,融资产品必须建立在真实贸易基础上,防止资金运行“脱实向虚”,防范异常外汇资金投机套利;要严格执行外汇管理政策,严禁变通执行或协助规避外汇管理规定。

日前,国家外汇管理局召开银行贸易融资检查暨政策通报会。36家中、外资银行相关业务负责人参加了会议。

会议通报了外汇局2013年开展的“打击虚假转口贸易专项行动”(以下简称“专项行动”)工作情况。截至2013年11月底,专项行动已查验虚假转口贸易单证1076份,涉及企业112家,涉嫌违规金额超过25亿美元。其中,41家企业已进入行政处罚程序,12家涉嫌犯罪的企业已移送公安机关。

会议介绍了近期发布的贸易融资外汇管理政策,督促银行严格执行政策,积极支持实体经济真实贸易融资需求,防止企业虚构贸易背景套取银行融资。外汇局将加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度,评估银行交易尽职审查情况,必要时开展现场核查或检查。

会议指出,外汇局将积极贯彻落实十八届三中全会精神,大力推进贸易投资便利化,加大对守法合规经营企业的便利化支持力度华南理工金融调剂。同时,加强跨境资金流动分析与监测,依法严厉打击各种违法违规外汇交易,防范异常外汇资金跨境流动风险,保障国家涉外经济金融安全。万荃

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经济增长回落幅度收窄、就业形势保持稳定、物价总水平涨势温和、国际收支大致平衡,表明国民经济始终在合理区间运行

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2015年部分地区出现特约商户的POS机被收单机构的外包人员改装,银行卡信息被侧录设备盗取导致盗刷;个别商业银行的ATM机违规留存银行卡敏感信息,被外包机构人员获取用于制造伪卡盗取资金;2014年部分地区也曾集中爆发了预授权套现风险事件、携程网站客户信息泄露事件等。

拆招:对于产品条款不同于常规产品的“创新类”产品,需要多留神。如果弄不懂这个产品,或者不能够把产品风险的承担落实在纸面上,最好还是敬而远之。

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互联网投行的风险还在于项目涉及多方利益体,对项目的把关就显得颇为重要。 季娟表示,对于没有领投的项目,公司会通过自身筛选和投资人面谈双重审核机制。 对于有领投的项目,通常要有业绩记录的投资人来做领投,这些投资人既可以是机构投资人,如创投、资本管理公司、投资基金。另外,也可以是非常成熟的个人投资人,比如过去至少投资过三个成功的案例,有真实的管理生涯,知道企业发展的方向,能够给企业提供一些实质性的帮助和指导。对于小微企业而言,其面临的挑战在于除了资金短缺,还有很多个人不可控的风险,比如国家政策突然改变、股市突然崩盘、跨界竞争对手横空出世••••••“这就要求企业责任人一方面对事业发展逻辑有清晰判断,内心足够强大,另一方面也要有灵活度,在市场经济瞬息万变的当下,既要守住不变的东西,也要灵活弥补自己人才、思维等短板。同时要有高手与你一起玩,才会走的远。”季娟说。(中新网金融频道)

会议 专项 企业

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网友评论:

来自滁州的网友说:评论时间:2020-09-25

很多人说的恋爱只是心动,心动不算是恋爱,心定了才算恋爱了。回复


来自韩城的网友说:评论时间:2020-09-25

只因为我的心里充满着 比毒药更强烈,比咒诅更狠毒 比火焰更猖狂,比死更深奥的不忍心与怜悯心与爱心 所以我说的话是毒性的,咒诅的,燎灼的,虚无的回复


来自济南的网友说:评论时间:2020-09-25

第一个男人教会了你风月情愁,最后一个男人却给了你天长地久。女人,最值得珍惜的是最后一个男人,而不是第一个。回复


来自吴江的网友说:评论时间:2020-09-25

你对自己的方式,就是别人看待你的方式。对自己好一点,别给自己设置太多假想敌。回复


来自陇南的网友说:评论时间:2020-09-25

知识给人重量,成就给人光彩,大多数人只是看到了光彩,而不去称量重量。回复


来自大理的网友说:评论时间:2020-09-24

悄悄是别离的笙萧,沉默是今晚的康桥。回复


来自新沂的网友说:评论时间:2020-09-24

那些扬言陪你走完一生的人,总是迷路。回复


来自奉化的网友说:评论时间:2020-09-24

想你时月更圆了,念你时花更艳了,爱你时天更蓝了,恋你时地更宽了,每一刻都在想念你脸庞,每一天都在留恋你的容颜,对你的情一生不悔,对你的爱一世不变。爱你一生一世,直到海枯石烂!回复


来自湘乡的网友说:评论时间:2020-09-23

如果要给美好人生一个定义,那就是惬意。如果要给惬意一个定义,那就是三五知己、谈笑风生。回复


来自丽水的网友说:评论时间:2020-09-23

记着,等待是无结果的张望,想等的话就等吧,反正已经绝望。回复


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