【巴中金融公司】境外人员设P2P平台诈骗 上海拜腾携2380万元跑路


发布时间:2020-09-20 05:03:45 阅读量:90857 作者:铭晨

“目前这种情况来看,该平台完全是个有预谋有组织的诈骗平台巴中金融公司。”袁涛对记者谈道,“而且国家现在也还没有监管的主体,网监、经侦和跨国办案很难形成联动”。并且,由于涉及境外诈骗,受害者维权的难度也会加大。

近日,又有一家名为上海拜腾投资的网贷平台确定跑路。与以往跑路平台不同的是,这是国内第一家涉及海外诈骗的平台。目前,该平台网站已经无法打开,受害投资者超过20人,涉及交易金额高达2380万元。

根据全国企业信用信息公示系统(上海)显示,该企业的注册名称是上海拜腾事业发展有限公司,注册资本为100万元人民币,成立日期是2010年4月28日,法定代表人是程骏。第三方资讯网站网贷天眼副总裁袁涛告诉《证券日报》记者,“这家平台有两个网站,一个在6月21日就打不开了,另一个在7月7日也无法打开了。”

昨日,记者打开两个网站的百度快照看到,在12个借款标的中,借款期限最长的为4个月,最短的仅2天,而年化收益率平均都在25%左右。而短期、高收益还不完全是拜腾投资引诱投资者的手段,几位受害的投资者在接受记者采访时都提到最初投资该平台的原因是被平台推出的活动所吸引。

“我当时投的时候,年化收益是在20%-22%,不过有个活动,就是线下充值1万元就奖励500元,所以我就试着投了1万元”,其中一名受害者说道巴中金融公司。另一位受害者也告诉记者,她投的时候的活动是“注册新会员,实名、手机、邮箱、个人信息等认证后就有38元奖励”、“从今年3月19日-6月18日,推荐新会员验证成功后有100元推广奖励”、“线下充值汇款会得到5%汇款手续费奖励,与汇款一并转入投资会员账户”。该平台推出活动的名目也非常多,此前还有世界杯活动,即每投1万元就奖励214元,随后在6月20日又推出会员日活动,即投资1万元就奖励620元,这两个奖励都可以不投标直接提现。

虽然收益相当可观,但投资者也不是毫无疑虑。一位受害者对记者表示,“其他的网贷平台都会有投资者QQ群,但是这个平台就没有,我当时还问了客服,但是客服没理我”。不过,由于她在平台上投的一个13天的标按期还款了,于是她就打消了疑虑接着又在平台上投了一次,但是几天后平台就已经打不开了。“其实,这时我就觉得不妙了,怎么一个活动接着一个活动,哪有赔钱赚吆喝的,可是为时已晚,就是投的二十几天和十几天的,也没法提出来”,另一位受害者说道。

记者了解到,目前受害投资者自发成立了3个维权QQ群,总人数超过20人。“受害投资者肯定不止这么多,因为还有投资人是线下投资的,可能到现在还不知道平台出了问题”,网贷天眼副总裁袁涛表示。

平台出问题后,投资者选择了报警,但警方受理结果却令人意外——该案系境外人员诈骗,这也是国内网贷行业首个涉及境外的平台跑路事件。更令人意想不到的是,当投资者拿着拜腾投资法人代表程骏公布身份号进行调查时却发现,他的身份证信息竟是伪造。

■本报见习记者 刘 琪

在反欺诈方面,百度金融还基于关联网络,运用智能图计算强化反欺诈能力,深挖黑产特性,对欺诈团伙进行实时打击,并可实现“秒级”查询响应。目前百度已拥有百亿的节点,五百亿条边的大数据量,这一数据仍在加速增长中。

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业内人士告诉记者,的确有不少银行在代售保险公司的理财产品,银行工作人员也会向办理业务的市民推荐。但一般情况下,银行工作人员不会强迫市民办理这些产品。该人士提醒广大市民,在去银行办理业务时一定要问清楚看清楚,避免引起不必要的麻烦。(彭旻 西楚 高峰)

实际上,当前房地产信托面临的困境,是前几年狂飙猛进的结果。用益信托数据显示,前两年房地产项目的陆续到期,使房地产信托在2014年再度迎来大规模集中还债。

这个问题涉及到对银行欲打包出售的信贷资产之质量,由谁来进行能让购买者大体放心的第三方甄别,银监会及证监会如何联手对银行打包资产进行抽检,对行使甄别的第三方实施有效监管。此外,监管还得有手段,可由于“试点”属于新事物,相应的法律法规条文、专有行政规制、包括监管经验均残缺不全。此外,银行将信贷债权出售之后等于把债权转给了投资者,万一企业到期无法向投资者履行还债义务,投资者无疑将面临巨大的“投资损失”。还有,由于投资者的社会身份远未如银行那般强势,假如企业明明有钱却故意不向投资者履行还债义务那又怎么办?

曹远征说,亚太是中国最为重要的贸易伙伴巴中金融公司。从亚太国家角度看,日益成长的中国市场成为它们主要的出口目的地,并因此形成贸易顺差。稳定且日益增大的贸易逆差为人民币的流出奠定了基础,而因中国经济的发展,劳动生产率的提高,使人民币币值稳定并具有升值趋势,为人民币成为国际贸易计价和结算货币创造了条件。

外界期望,随着监管层对消费者权益保护的重视,尽快出炉强制性措施,推进银行取消“全额罚息”。

股指期货市场周二结束了延续两日的强势反弹。受隔夜欧美股市下跌及发改委澄清房产税等利空消息影响,期指市场低开后窄幅震荡,午后跌势放大,基本回吐昨日涨幅。主力1006合约成交略微萎缩至28.9万手,持仓量小幅下降126手至15664手。

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网友评论:

来自鹿泉的网友说:评论时间:2020-09-20

咫尺与天涯的距离,说远是一辈子,说近也只是一句话。回复


来自卫辉的网友说:评论时间:2020-09-20

想要看清事实,必须要经历一些疼痛。回复


来自平顶山的网友说:评论时间:2020-09-20

尖酸刻薄的话少说,冲动任性的事少做。回复


来自万源的网友说:评论时间:2020-09-20

再累,再苦,再疼,也只是为了你能喜欢我而已。回复


来自武威的网友说:评论时间:2020-09-20

女人退一步,男人退两步。一个懂得爱的人,宁可扮演输家,也不去打败自己的爱人。打败了她,或者他,你想得到什么呢?真爱,就要懂得让步。回复


来自南阳的网友说:评论时间:2020-09-19

我害怕说不出口的爱,会变成烟火后的空白。想着下雨天一个人在等待,没有勇气告白。回复


来自漳州的网友说:评论时间:2020-09-19

记住太阳光是健康唯一的来源,比什么药都好。回复


来自溧阳的网友说:评论时间:2020-09-19

夜凉如水,遥望繁星,不禁在想:有谁能错过人间的困境,擦净世间的粉尘,看透千姿百态的人生?渺渺尘世,很多人不能,既然不能,不如敞开心扉,坦然面对,把握好自己的人生,去开拓属于自己的一片天地,去寻找属于自己的温馨生活,与春天拥抱,与大自然拥抱,与未来的人生牵手。回复


来自丹东的网友说:评论时间:2020-09-18

三十年的变迁,三十年的哀怨,如今所有的记忆都在白色床单上缠绵。三十年的风雨三十年的心碎,所有残划过的思念苍老了这张发黄的脸。回复


来自高邮的网友说:评论时间:2020-09-18

无须刻意铭记无法实现的爱情。无论有什么样的回忆,我们再长大一些的时候,时间就会把回忆里的泪水风干。那时候,回忆里,就只剩下温暖的片段了。回复


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