【汇丰银行金融街】六部门:7月起全面调查非居民金融账户涉税信息


发布时间:2020-10-20 08:11:20 阅读量:298 作者:黎昕

《管理办法》主要对在中国境内开立账户的非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构影响较大汇丰银行金融街。这里所称非居民,是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在所在地政府认可和监管的证券市场上市交易的公司及其关联机构。

国家税务总局联合央行等六部门,全面调查非居民金融账户涉税信息,特别是100万美元以上的账户将在今年年底完成尽职调查程序汇丰银行金融街。

厚生智库研究员赵亚赟对《证券日报》记者表示,这一方面是打击跨国逃避税,另一方面限制热钱流动,同时防止洗钱。在实现增加税收的同时,还可以加强国家金融安全。

今年5月份国家税务总局等六部门发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)称,从7月1日起,个人和机构在金融机构新开账户,需在开户申请书或额外声明文件里声明其税收居民的身份。从9月起,中国个人及其控制的公司在100个国家和地区开设的银行账户信息将会主动呈报于中国税务机关,其中包含众多投资者熟悉的离岸地以及欧洲国家和地区。

东北证券研究总监付立春对《证券日报》记者表示,此次重点是对100万美元以上的账户进行尽职调查,额度也比较大,并且是针对涉税方面的金融往来,随着监管的趋严,这有助于弥补我国税收的损失汇丰银行金融街。非居民在境内开设账户数量较多,管理难度比较大,不规范程度也比较高,可能存在偷税漏税的风险,也可能是跨境资本流动推波助澜的一个群体,对于国际资本流动以及金融安全或存在隐患,为此,我国考虑对其进行尽调。

■本报记者 傅苏颖

蔡华说,比如某订票网站需要大量购买航空公司预付卡,每张卡10万元。他们通过为这家网站购买预付卡,每张卡给这家网站500元左右优惠,而蔡华能获得大量积分。“这还不算最多的,有航空公司预付卡一张就是100万元。”

“我们当场缴获了一万四千元的百元假币。”刑警三中队民警李晓丹说,除此他们还在嫌犯房间内发现了钢锉、裁纸刀、胶水、胶带纸等工具,原来这些人花的是用假币和真币拼接起来的“阴阳币”,就是一张百元假钞系用一半真币一半假币拼接而成的,能“蒙过”绝大多数验钞机。

上周在埃及动荡以及美国数据疲软影响下,现货金一举突破1350阻力,抵达1380。在目前通胀担忧得到缓解的情况下,市场对削减QE的预期将有所升温。

保监会副主席王祖继此前表示,保险机构是债券市场的第二大投资者。去年10-12月,保险资金投资债券金额量稳定在35500亿元—35960亿元的区间内。杨平表示,去年国债和企业债的收益率均大幅下降,配置价值空间有限,而信用债还有一点机会。虽然债券是保险公司的一个主要投资方向,但与股票相比,债券的轮动性较差,今年会有意控制债券投资。

金融 账户 部门

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网友评论:

来自瓦房店的网友说:评论时间:2020-10-20

悲伤是饼干,安静地发霉,过三天它就会变成漂亮的绿色霉斑,不能吃下它,也可以拍张照片做纪念。回复


来自厦门的网友说:评论时间:2020-10-20

每个人就像是一个纸杯,知识涵养像杯里的水。别人不会看到你杯子里的水,别人看到的只是溢出的那一点点。当你内涵溢出的时候,自然会被发现。回复


来自东乡县的网友说:评论时间:2020-10-20

要是你不爱一个人,请放手,好让别人有机会爱她。如果你爱的人放弃了你,请放开自己,好让自己有机会爱别人。有的东西你再喜欢也不会属于你的,有的东西你再留恋也注定要放弃的,人生中有许多种爱,但别让爱成为一种伤害。回复


来自汉中的网友说:评论时间:2020-10-20

人生在世,事业为重。一息尚存,绝不松劲。回复


来自攀枝花的网友说:评论时间:2020-10-20

如果我们都是孩子,就可以留在时光的原地,坐在一起一边听那些永不老去的故事一边慢慢皓首。回复


来自张家港的网友说:评论时间:2020-10-19

忆起那段时光,那抹湛蓝,唇边微笑,仍是我至今地阳光。回复


来自马鞍山的网友说:评论时间:2020-10-19

我们在黑暗中并肩而行,走在各自的朝圣路上,无法知道是否在走向同一个圣地,因为我们无法向别人甚至向自己说清心中的圣地究竟是怎样的。然而,同样的朝圣热情使我们相信,也许存在着同一个圣地。作为有灵魂的存在物,人的伟大和悲壮尽在于此了。回复


来自溧阳的网友说:评论时间:2020-10-19

孤独从来就不会毁掉一个人,把自己的头奋力塞进一个不适合自己的圈子,佯装自己不孤独才会毁掉一个人。回复


来自信阳的网友说:评论时间:2020-10-18

温柔要有,但不是妥协,我们要在安静中,不慌不忙的坚强。回复


来自周口的网友说:评论时间:2020-10-18

付出就要赢得回报,这是永恒的真理,自古以来很少有人能突破它。然而,如果有人能够超越它的限制,付出而不求回报,那么他一定会得到得更多。回复


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