【厦门大学金融专硕招生计划】金融学堂:盘点2011年信用卡非法套现案件


发布时间:2020-12-01 07:38:48 阅读量:1355 作者:语堂

重庆非法套现案。2011年9月19日,重庆市公安局经侦总队联合开县公安局破获一起利用现金支付卡为掩护进行非法套现案件,抓获犯罪嫌疑人7名,收缴空白支付卡4厦门大学金融专硕招生计划.9万余张,现金支付卡485张,POS机6台,涉案金额近8000万元。经查,自2099年以来,周某某、刘某等7名犯罪嫌疑人申办多台POS机,并在某商业银行购买空白渝商通联卡后,制作成附有价值的现金支付卡(面值5000到10000元不等)销售给信用卡持卡人,而后再以低于面值1.5%至2%的金额回购该现金支付卡,从而变相收取手续费,为他人非法套取卡内资金。

辽宁省沈阳市公安机关经侦部门成功捣毁一个有组织、跨地区的特大非法套现团伙。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人15人,涉案金额近40亿元,扣押用于作案的银行POS机45台。经查,自2007年开始,犯罪嫌疑人曲某从吉林通化、白山,辽宁铁岭、调兵山等地大量购进POS机并经解码后,窜至沈阳从事非法套现活动。随着套现业务的不断扩大,曲某积极发展“下线”,将POS机租赁给“下线”从事非法套现活动,每台机器每刷一笔套现业务收取30元“手续费”或按套现金额的0.6%提成。

新疆哈密非法套现案。2011年3月11日,新疆哈密地区公安局经侦支队破获一起特大非法套现案,抓获犯罪嫌疑人15名,收缴作案用POS机49台,缴获涉案银行卡653张、他人身份证40张、笔记本电脑13台、手机34部,以及大量的假印章等作案工具。该案系职业犯罪团伙分工实施的特大非法套现案,团伙中有人专门负责申领POS机,有人专门负责解码,有人负责用解码后的POS机移机套现。经初步统计,涉案金额高达1亿元,是新疆公安机关历年来侦破的涉案金额最大的一起银行卡犯罪案件。

进入今年以来,“热钱”再度成为引起中国监管者警惕的关键词厦门大学金融专硕招生计划。2011年上半年,中国资本和金融项目顺差已经达到1793亿美元。

据了解,个人查询本人信用报告,持本人身份证并留身份证件复印件备查,填写《个人信用报告本人查询申请表》后即可查询。查询企业信用报告,需持企业盖有公章的介绍信,并提供查询人身份证和复印件。替他人查询信用报告,则需持有被查询人的书面授权。

陆磊:新金融形式除了上面说的信托业,还有合作性的金融机构,比如农村信用合作社,同一个社区内,容易区分客户资质,容易控制风险厦门大学金融专硕招生计划。再比如财务公司,在大企业内部纵向筹资,风险就“内包”了。中石油、中石化都有类似的财务公司,这些是金融体系宏观层面的创新。

● 建立无障碍沟通平台 针对自贸区新办企业多、政策更新快、纳税咨询多等特点,自贸试验区税务分局将开通12366纳税服务热线、自贸区税务微博,并逐步充实自贸区税收政策案例库,多平台发布涉税信息,回应纳税人关注,答复涉税咨询,构建“点对点”双向互动平台,实现税企无障碍沟通。

嫌疑人 曲某 下线

上一篇: 车险费改大幕拉开 车损险定价引入车型系数

下一篇: 保监会发文收紧险资信托投资

网友评论:

来自邳州的网友说:评论时间:2020-12-01

时光的残忍正在于,她只能带你走向未来,却不能带你回到过去。回复


来自广水的网友说:评论时间:2020-12-01

无论你怎么与他人控制距离,你依然会失去控制,因为这个世界上总有人能让你乖乖交心和伤心。回复


来自福安的网友说:评论时间:2020-12-01

爱,就让我在这儿清静的园内,闭上眼,死在你面前,多美!回复


来自沙河的网友说:评论时间:2020-12-01

我们要做的,就是拉着彼此的手走到最后,其他的,交给命运。回复


来自海城的网友说:评论时间:2020-12-01

不要给我一整片森林,那我会迷路。我愿意为一颗树,放弃一大片原本就不属于我的森林。我只希望这棵树完完全全属于我的。它可以不高,但可以给我一片树荫,容我安安静静休息。我不贪心,我只是要你这一棵树。回复


来自台州的网友说:评论时间:2020-11-30

清醒一点吧,世上没有未完的事,只有未死的心。回复


来自恩施的网友说:评论时间:2020-11-30

每一个人心中都深藏着一个人,你不知道对方是否生活的好与不好,但有时候,你怀念的却只是一个简单的名字,一段简单的相遇。回复


来自江山的网友说:评论时间:2020-11-30

终于,像是如期而至的命劫,浓重的仿佛能挤出水的墨染夜色不声不响悄然而至随后吞没一切。蓦然回首,已然华灯初上,满城灯火的尽头,我看到那株在记忆里枝繁叶茂的法桐,已经模糊的刻痕,氤氲着素淡的花香,终于满树星辉。回复


来自龙岩的网友说:评论时间:2020-11-29

忘掉岁月,忘掉痛苦,忘掉你的坏,我们永不永不说再见。回复


来自文昌的网友说:评论时间:2020-11-29

找到对的人也许要花一生的时间,但爱上一个人却往往在一瞬间。回复


黄金跌破1300美元 创33个月

白银跌破20美元关口,跌幅超过8%。全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust黄金持仓量四年来首次跌破1000吨,今年至今价值减少了超过290亿美元。周...

2020-12-01
期权开闸在即 期货公司备战态度分

期权产品有望推出是2013年期货业的大热话题,也是2014年期货公司的最大盼头之一。证券时报记者采访发现,期货公司的备战情况有所分化,大部分期货公司积极备战,有...

2020-12-01
李嘉诚两次出手 一次为工行一次

一则李嘉诚1亿美元做为农行的基石投资者的消息消息,似乎在为参与网下申购的投资者吃下定心丸。据公开资料显示,香港市场的偶像人物李嘉诚旗下的长江集团已经两年未在香港...

2020-12-01
黑客网络“抢银行”行窃10亿美元

知名反病毒机构卡巴斯基实验室16日发布报告,指认一个跨国黑客团体专门针对全球约30个国家的银行和金融企业发起网络攻击并盗取银行账户资金,迄今所窃总金额高达10亿...

2020-12-01
银监会:适时启动财务公司金融债发

未来将允许符合监管要求的财务公司向集团业务产业链的上下游适当延伸金融服务,并大力支持财务公司业务创新,适时启动财务公司金融债发行工作。不良资产率0.11%李建华...

2020-11-30
强美元催动资金轮转 华尔街重股轻

特朗普在美国总统大选中胜出催动的美元上涨行情一发不可收拾,强美元格局下全球资金流动出现剧烈变化。大量资金涌入美股,全球债市遭遇血洗。近期投资者对经济增长和通胀的...

2020-11-30
量价齐跌持续 5月北京楼市收尾惨

虽然上周网签量降幅超过一半的重要原因在于有“端午”假期的影响,真正工作日只有三天,但市场下行的趋势却是毋庸置疑。从“317”新政后的周网签量走势可以看出,目前北...

2020-11-29
云计算业务快速增长 迅雷一季度营

一季度总营收为3,960万美元,同比增长2.9%,环比增长0.4%,这是迅雷连续五个季度取得总营收的同比增长。总营收的增长动力主要来自移动端和云计算业务。截至2...

2020-11-29
热门专题