【浙风金融可靠吗】汇丰承认曾协助客户避税 正配合调查


发布时间:2020-11-28 19:18:38 阅读量:5460 作者:莱远

汇丰8日承认其瑞士分支在处理客户税务方面存在失误浙风金融可靠吗。汇丰表示,“我们承认过去存在遵守规定与管控方面的疏失,并对此负起责任。”汇丰表示,1999年收购瑞士分支后,该分支没有与汇丰完全整合,以致该行在合规及尽职调查方面的标准显著降低。

英国汇丰控股8日承认其瑞士分支在处理客户税务方面存在失误。之前据媒体报道称,机密文件显示,汇丰银行瑞士分支曾帮助富有的客户避税和隐藏数亿美元的财富。

长达数千页的机密银行文件显示,汇丰瑞士分支曾协助200多个国家的富有客户避税,这些客户账户中总共存放了约1190亿美元资产。汇丰为国际罪犯、商人、政客和名人提供账户。资料涵盖2006年至2007年的大量账户信息。

英国《卫报》的报道称,文件显示汇丰瑞士分支经常允许客户提取大量现金,通常是很少在瑞士使用的外币;还制定方案帮助富有客户在欧洲逃税;还曾帮助一些客户隐瞒账户信息,避免向其国内税务当局申报。

据法新社报道,这些机密文件是在2007年由一名IT工作人员偷偷获取,并递交给法国监管当局。2010年,法国曾利用这些文件调查逃税者,并与一些国家分享了这些资料。目前这些文件已经在数个国家引起了刑事调查,并且这些国家试图讨回相关的资金。而美国华盛顿的国际调查记者联盟(ICIJ)通过法国媒体《世界报》获得了这些文件,并和英国广播公司以及《卫报》等全球几十家媒体分享了这些资料。

国际调查记者联盟表示,汇丰通过和军火商做生意而获利,这些军火商向非洲的娃娃兵和第三世界的独裁者提供武器;汇丰还为走私者等其他国际罪犯提供服务。文件显示,汇丰的工作人员知晓其客户试图向其所在国隐瞒账户信息。

汇丰表示,瑞士私人银行业过去以维持客户隐私而闻名,其运作方式不同,这可能导致汇丰的一些客户没有完全遵循适用于他们的纳税法规。汇丰瑞士分支的客户数量已经从2007年的30412个,下滑至去年底的10343个。汇丰目前正在配合税务机关的调查。

汇丰瑞士分支表示,汇丰已经进行了重大调整。法新社的报道称,汇丰银行瑞士分支的负责人佛朗哥·莫拉表示,汇丰的瑞士私人银行在2008年进行了重大变革,以防止其服务被用来避税或者洗钱。他表示,已经关闭了未达到其标准的客户账户,以保证银行行为合规。他还说,有关其过去行为的披露显示出瑞士私人银行旧的商业模式已经不再适用。

汇丰伦敦股价9日一度下跌近2%至每股6.09英镑。

这一披露可能导致全球有关打击富人和跨国企业避税行为的呼声高涨,尤其欧洲近期正在加快打击跨国企业的避税行为。外界呼吁瑞士当局对汇丰银行发起全面调查,目前汇丰在法国、比利时和阿根廷已经面临相关调查。瑞士银行业联盟表示,近几年瑞士银行业正在努力推动变革,使其行为合规。

陈钧和小蓓是大学同学,半年前领了结婚证。之后不久,陈钧父母出钱给小两口买了房子,户主自然写的是陈钧。装修、置家居……这个月,新房总算拾掇好了。

简单的说,若耐克股票涨幅小于预期值,则没有发生障碍触发条件,投资者可获得最高收益率,最高收益则趋近16.2%;若耐克股票涨幅超过预期值,则发生了障碍触发事件,投资者只能获得高于本金金额2.80%并且低于本金金额3.80%的收益;若耐克股票跌了,最终收市水平等于或者低于初始收市水平,则客户获取的收益金额为零,只能赎回本金。

“公司刚挂牌营业的一周时间,电话都被打爆了,1亿元的注册资金一个月左右的时间便放完了。”据在海淀区经营小额贷款公司的陈先生介绍,因为放出去的资金还没有收回来,公司在半个月前就已停止接单了。

记者就此咨询了建设银行石家庄分行的工作人员,他说,目前很多银行都推出了黄金投资业务,客户凭借身份证就能购买,实物金条可以由客户自己保管,也可以由银行代管,银行会出示相应的含金量证书、票据等等。金条升值时,市民可将所购金条“卖”回银行,每克大约会收取20元手续费,但只限本银行售出的金条。

渤商所螺纹钢类交易品种小幅回升。其中螺纹钢西部上涨26元,尾盘收报4014元,全天成交35630批;螺纹钢重庆较前一交易日上涨29元至4112元,全天成交562批;螺纹钢太原较前一交易日上涨23元至3720元,全天成交40518批;螺纹钢无锡平报3875元,全天成交34254批;螺纹钢川威下跌12元至3961元,全天成交41020批;螺纹钢山东上涨39元至3742元,全天成交12210批;螺纹钢沈阳较前一交易日上涨2元,全天成交19770批。

近日,汇丰银行网站推出“外币优惠利率定期存款”活动,涉及美元、港币、澳币、欧元、英镑、加币等币种。以港币为例,3个月期定存挂牌利率是0.13%,优惠利率却可达1.50%—2.10%。其中,澳币一年期定期存款优惠利率最高可达7.4%。

其余交易的非活跃合约方面,明年6月份交割合约收盘于每克382.00元,较前一交易日结算价上涨3.89元,涨幅1.03%;明年1月份交割合约收盘于每克381.06元,较前一交易日结算价上涨3.63元,涨幅0.96%;明年2月份交割合约收盘于每克378.31元,较前一交易日结算价上涨1.70元,涨幅0.45%;而现货9月份合约、较远月明年7月份交割合约及最远月明年8月份交割合约当日均无成交。上海期货交易所的数据显示,市场交投略有回落,截至收盘,共有6个上市合约成交,成交量12.53万手,成交金额475.41亿元。(记者 方喆)

值得关注的是,超短期理财产品的光芒逐渐退去后,一些另类的理财产品开始以其新鲜的投资方向和较好的投资收益开始吸引投资者眼球浙风金融可靠吗。

拍婚纱照、订酒店、发喜帖……小蓓和陈钧的婚礼万事俱备浙风金融可靠吗,只等“十一”举行,恰恰这时《婚姻法》司法解释三出台了……

应该说,这从另一个角度表明,从严的监管不仅为银行业加强风险管理提供了有利条件,更为其长远健康发展奠定了基础。业内专家指出,中国银行业要真正提高风险管理水平,还需要加强自身的风险管理体系建设。尤其是大型银行,未来面临的监管环境将更为严格和复杂,监管范围将不仅涵盖各项风险指标,还将进一步深入到经营运作等方方面面,因此更要提前做好准备,在努力提高风险与资本管理能力的同时,加快战略转型步伐,建立风险与收益相匹配的资本节约型发展模式。李岚

继北京部分银行暂停房贷之后,昨天南京也有三家银行暂停房贷,分别为兴业银行南京分行、中信银行南京分行以及南京银行,原因是“额度不够”。据了解,由于央行近日下文规定将商业银行保证金存款纳入存款准备金缴存范围,部分银行的贷款额度更紧了。

为了让大储户到高山所在的银行建户存款,李东哲下了“血本”,甚至数次用拉杆箱装满钱进行“公关”。4年间,高山等先后将东北高速公路股份有限公司等26家单位揽储到河松街支行建户存款。

“没头没脑地瞎闹什么,刚结婚就琢磨着离婚的时候怎么分财产?”事事迁就她的老公突然甩出一句冷话,转身走开不再搭理她。从此,小两口进入冷战,十多天过去了,陈钧夹在父母和妻子之间,觉得身心疲惫。“我只是想给自己的婚姻多一些保障,这有错吗?”小蓓也越想越委屈。其实,《婚姻法》司法解释三出台后,不少家庭和他们一样,陷入了“户主之争”。

据了解,目前关于全球系统银行评估要素包括全球的活跃程度、经营规模、关联度、可替代性、复杂性五个方面,每一个因素占20%的权重。而中国的银行究竟能否列入全球系统重要性银行,要在两个月后的20个国家集团峰会上才能见分晓。

汇丰 客户 瑞士

上一篇: 首创期货:大宗商品将继续“挤泡沫”

下一篇: 新季玉米价格要看政策“脸色”

网友评论:

来自湘潭的网友说:评论时间:2020-11-28

暗香浮动恰好,有情不必终老回复


来自汨罗的网友说:评论时间:2020-11-28

只愿天空不生云,我望得见天,天上那颗不变的大星,那是你。但愿,你为我多放光明,隔着夜,隔着天,通着恋爱的灵犀一点。回复


来自茂名的网友说:评论时间:2020-11-28

有时候,哭泣,不是屈服;后退,不是认输;放手,不是放弃。摔倒了又怎样,至少我们还年轻!还会擦干眼泪继续前行!回复


来自简阳的网友说:评论时间:2020-11-28

做人如流水,你高,我便退去,决不淹没你的优长;你低,我便涌来,决不暴露你的缺陷;你动,我便随行,决不撇下你的孤单;你静,我便长守,决不打扰你的安宁。回复


来自攀枝花的网友说:评论时间:2020-11-28

爱我的人,会爱上我的缺点;不爱我的人,无法理解我的美。回复


来自禹州的网友说:评论时间:2020-11-27

人们往往把交往看作一种能力,却忽略了独处也是一种能力,并且在一定意义上是比交往更为重要的一种能力。如果说不擅交际是一种性格的弱点,那么,不耐孤独就简直是一种灵魂的缺陷了。回复


来自菏泽的网友说:评论时间:2020-11-27

分了手,就别去打扰彼此的生活。见了面,不要苦大仇深,大方地笑下也不会死。回复


来自安国的网友说:评论时间:2020-11-27

正因你已是我今生永远无法割舍的牵挂,我对你有再多的思念,我对你有再多的牵挂,也换不回拥有你的日子。我爱你和我放下你,同样都是那么的不容易。我真的很爱你,你的性命中以前有过我,你的世界我以前来过。红尘中有一个深爱着你的人,有多少爱能够重来,又与多少爱能够擦肩而过呢?回复


来自锦州的网友说:评论时间:2020-11-26

起一座虹桥,指点着永恒的逍遥,在嘹亮的歌声里消纳了无穷的苦厄。回复


来自松滋的网友说:评论时间:2020-11-26

改变,不需要你自己说,别人会看得到。回复


8家保险公司的88个基层机构 套

中国保监会今天发布消息称,上半年各保监局共检查8家保险公司的88个基层保险机构,查实保险公司利用中介业务渠道弄虚作假非法套取资金2583.79万元。其中,中国人...

2020-11-28
温州老板被传“跑路” 银行起诉提

记者今天从上海市二中院获悉,一起温州老板资金链紧张被银行起诉还款的案件到达该院后,经悉心调解,最终促成双方成功当庭调解,既使企业没有因为资金链断裂而停止经营,也...

2020-11-28
贾跃亭“抛弃”许家印 或欲争夺“

贾跃亭“抛弃”许家印或欲争夺“控制权”继融创中国董事会主席孙宏斌被贾跃亭“气哭”之后,又一个“白武士”——中国恒大集团董事局主席许家印,遭到贾跃亭“抛弃”。这次...

2020-11-28
银行中秋扎堆发理财 商城促销"优

各家银行在“中秋”中针对自身的用户,祭出各种各样的推广手段。中新网对工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、光...

2020-11-28
同业存单发行量上升 新规对银行业

同业存单新规对银行业影响有限本报记者彭扬中国人民银行日前发布的《2017年第二季度中国货币政策执行报告》指出,拟于2018年一季度评估时起,将资产规模5000亿...

2020-11-27
上半年佛山保险业发放涉农无抵押贷

广州日报讯(记者陈昕宇通讯员刘莹莹)昨日,佛山市保险行业协会发布上半年保险行业扶持佛山经济的情况,今年上半年,佛山保险业累计发放涉农无抵押贷款7715.5万元,...

2020-11-27
杭州女子银行卡被盗刷6万 起诉银

■一旦遭遇盗刷,第一时间冻结银行卡止损(资料图)杭州白领刘琼(化名)遭遇银行卡被盗刷。这个聪明的姑娘,一步步努力,终于从银行讨回自己的大部分损失。不过,大伙儿以...

2020-11-26
央行:稳健货币政策促货币信贷增长

报告指出,2011年第一季度,中国经济开局良好,继续朝宏观调控的预期方向发展。消费需求保持稳定,固定资产投资和进出口增长较快,农业生产形势向好,工业企业效益改善...

2020-11-26
热门专题