【四川大学金融排名2015】拿着“拘捕令”去转账 银行成功堵截百万元诈骗


发布时间:2021-03-05 05:21:08 阅读量:7346 作者:皓景

经了解,该客户在当日上午接到一个自称“某银行信用卡中心”的电话,称其涉及一起216万元的案件,并提供了两个“上海检察院”的电话号码四川大学金融排名2015。客户通过114查询,确认无误,随即与“上海检察院”进行了联系,对方要求客户必须到某银行的自助设备上,将自己名下的所有存款转到他们提供的“安全账户”后,才能确保本人资金的安全,并将伪造的“刑事裁判主文公告”和“拘捕令”传真给了该客户,客户看到传真件后更慌了,信以为真。在去某银行途中,对方又来电,要求客户必须于当日下午4点前独自一人到建设银行的自助设备上完成转账。

一位女客户手持“上海市人民检察院刑事裁判主文公告”和“拘捕令”,边接听手机,边行色匆匆地走进建行南京江宁支行营业室大厅,当班大堂经理王宜惠见此情景,觉得异常,立即按照防范电信诈骗“三问二看一核对”流程,询问客户原因,查看客户手中的“公告”和“拘捕令”,当得知客户正准备到自助区,按“上海市检察院”要求,向对方转账时,她首先判断这是一场骗局,立刻进行了阻止,让客户不要上当,然而客户并不理解。

根据客户的叙述,王宜惠抓住疑点,帮助客户仔细分析:对方所谓的“安全账户”是他们自己设立的私人账户,就是为了骗钱;对方利用软件提供“来电显示”号码,是为了使你相信他们是“检察院工作人员”;对方要你不告诉别人,不与银行工作人员接触,直接到自助设备上转账,说明他们做贼心虚;“刑事判决书”和“拘捕令”不可能发传真给当事人的,等等。

经过王宜惠的耐心劝说和解释,该客户终于醒悟,认识到这是一场精心设计的骗局,遂中止了转账行为。客户感叹道:我名下共有130万元存款,好险哪!并由衷地感谢银行工作人员帮助自己识破骗局,成功堵截诈骗,避免了巨额资金损失。俞湄 成伟

自去年以来,许多中小银行已经将移动金融业务和互联网金融业务纳入了开拓小微企业信贷市场的战略重点四川大学金融排名2015。广发银行构建的“大数据零售商业智能决策平台”,以及平安银行以网络金融事业部为基础构建的小微互联网金融模式等都取得了不俗的成果。

而银监会则表态,银监会在对现行监管规定进行系统性梳理整合的基础上,结合当前银行理财业务发展出现的新情况和新问题,正在研究制定《商业银行理财业务监督管理办法》,旨在促进理财业务规范健康、可持续发展,有效防范风险。银监会表示,办法目前处于内部研究论证和征求意见阶段。下一步,银监会将根据反馈意见对办法做进一步修订完善,并按照相关程序进一步广泛征求意见,根据各方意见修改完善后适时发布。

在汇丰银行收购瑞士私人银行分支机构的案例中,由于银行风险合规文化不同,风险合规操作标准整合不力,汇丰银行付出了惨重的代价。

数据还显示,2月份我国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%,降幅较上月加深0.5个百分点,环比下降0.7%,环比降幅比上月收窄0.4个百分点。

据悉,山东金融资产管理公司由鲁信集团作为主发起人,吸引了包括济南、威海和临沂地方投资公司入股。未来经过增资扩股后,公司注册资本有望超过20亿元。公司将在金融机构债权受让、股权投资管理、资产证券化和其他相关业务领域进行布局,充分发挥股东的不同优势,汇集整合各行业资源,构建山东省金融机构不良资产处置平台,争取尽快发展成为一家在全国有一定影响力的地方金融资产管理公司,化解和防范山东区域金融风险,维护山东地方金融体系稳定。

云锋基金成立于2010年,由阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋联合成立。根据阿里巴巴2014年6月提交给美国证交会的更新版招股书披露信息显示,马云间接持有云锋基金40%的股份。

贷款不容易,那利率是不是很高?记者调查发现,除了农发行执行6%的基准利率,大多数金融机构的涉农贷款执行的是基准利率上浮30%即7.8%的利率水平,但一般都仍低于其他贷款业务。 “涉农贷款利率会低于其他贷款业务,一般商业贷款利率为年息12%。”平桥农信社主任宋俊杰说。针对金融机构利率放开的新政策,宋俊杰表示,目前刚收到信息暂未执行,但这肯定对农信社和农户都是好事,农信社将根据贷款期限、风险、抵押担保物等情况制订操作利率。

“探索理财业务有效服务实体经济的新产品、新模式,推动理财业务规范化、规模化发展,逐步成长为银行常规重点业务。”尚福林要求,按照资金供需双方直接对接原则推动理财业务创新,银行理财业务本质上,是受投资人委托而开展的债权类直接融资业务。可建立专营机制,按照相应标准对资金募集、投放、风险等进行严格管理,主要赚取管理费,严禁利润分成,严禁风险兜底,严禁“脱实向虚”。

新京报讯 (记者吴敏)央行周四再次在公开市场上进行了1200亿元21天逆回购操作。由于目前没有央票到期,加上此前周二的逆回购,央行本周通过公开市场操作投放资金3750亿元。春节前资金紧张情况将不会恶化。

徐洪才:虽然美国现在经济有恢复的势头,而且美联储的量化宽松政策也正在酝酿着适时推出。下一步美联储的政策趋向并不是很清晰,它一定会在控制通胀和增加就业、经济增长之间寻求一个平衡。与此同时,它也要兼顾对外部的溢出效应,因为尤其是这一次金融危机以后,大家对美国主要储备货币国的货币政策,负面溢出效应颇有微词,所以如何妥善的处理国内与国际之间的关系也是一个挑战。从这个意义上说,我觉得劳伦斯·萨默斯可能更适合一些。

汇丰集团主席范智廉和行政总裁欧智华在2月底出席英国议会财政委员会听证会时,对瑞士分行帮助客户逃税事件表示“羞愧”和道歉,称是不可接受的行为,并愿意为自己对汇丰银行瑞士分行监管的失职而承担责任。

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受访的业内人士普遍表示,央行周二推出短期限、小规模的逆回购操作旨在平抑市场资金面的波动,避免恐慌情绪产生的可能。

新华保险副总裁刘亦工告诉新京报记者,这次谈判不是公司管理层主导,而是股东和投资者之间在洽谈,而且很机密,所以公司管理层对具体细节都不清楚。据一位业内人士透露,此次与阿里“谈崩”是因为价格没有谈拢。但是该人士表示,事实上具体原因大家都不是很清楚。

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网友评论:

来自河津的网友说:评论时间:2021-03-05

带着曾经的梦中幻想,告别昨日的紧张彷徨,新的一天要大踏步迈向前方。回复


来自汝州的网友说:评论时间:2021-03-05

我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣,得之,我幸;不得,我命,如此而已。或得则吾生,不或则吾灭。回复


来自郏县的网友说:评论时间:2021-03-05

生活是一场漫长的旅行,不要浪费時間,去等待那些不愿与你携手同行的人。回复


来自北宁的网友说:评论时间:2021-03-05

最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,道一声珍重,那一声珍重里有甜蜜的忧愁。回复


来自黑河的网友说:评论时间:2021-03-05

如果要给美好人生一个定义,那就是惬意。如果要给惬意一个定义,那就是三五知己、谈笑风生。回复


来自辛集的网友说:评论时间:2021-03-04

遇到困难时不要害怕,一定要冷静分析你所遭受到的挫折和困难。有些东西,只要你把思路理清,都是云间雾开。记住,不要轻言放弃。回复


来自淮南的网友说:评论时间:2021-03-04

对我来说,最难解决的事情是,如何才能不想你。回复


来自吴江的网友说:评论时间:2021-03-04

无论是亲情、友情、还是爱情都要用真诚去播种,要用包容去护理,要用热情去浇灌。感动、亲情、友情、爱情是传递温馨生活的火炬,而痛苦、忧愁、挫折、困境就像魔影,是许多人经历生死离别,病魔折磨,事业失败,午夜梦回,爱断西楼,情飘天涯的体会。回复


来自叶城的网友说:评论时间:2021-03-03

当有人突然从你的生命中消失,不用问为什么,只是他或她到了该走的时候了,你只需要接受就好,不论朋友,还是恋人。所谓成熟,就是知道有些事情终究无能为力。回复


来自赣州的网友说:评论时间:2021-03-03

在疼爱你的人面前,你永远都只是个孩子。在不爱你的人面前,你永远都是条汉子。回复


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