【金融保险行业315活动】地下钱庄倒外币涉案1400亿 每单获利千分之一


发布时间:2021-05-07 03:19:00 阅读量:901 作者:云厉

今年2月,北京警方在打击经济犯罪工作中获取到一姚姓男子的可疑交易线索,他连续收取人民币,再用多个账户兑换成美元后向境外汇出,每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元金融保险行业315活动。在一年多的时间里,他兑换并汇至境外500余万美元。警方据此线索发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。这些地下钱庄网络盘根错节,经营手法隐蔽、复杂,交易金额巨大。北京警方为此成立专案组,对地下钱庄的具体分布、人员关系、交易方式等情况展开深入调查。

据初步统计,相关涉案资金近1400亿元。目前嫌疑人已被警方处理。

每次兑换都是上限5万

专案组通过初步侦查发现,本市地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主,网上支付、手机支付、电话支付等支付手段日益丰富,他们普遍减少现金交易,大量采用银行转账,单个地下钱庄仅需极少人员运作即能实施大规模的资金汇兑及转移。仅今年3至6月间,相关人员对境外支付金额就达到近1亿美元。

每单获利千分之一

经过7个月的缜密侦查,专案组决定收网金融保险行业315活动。9月18日凌晨,北京警方多个部门、警种共计400余名警力,组成60余个小组,对非法交易窝点进行集中抓捕。10余个小时后,抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个。警方经对涉案人员交易情况调查时发现,相关钱庄近年累计交易金额已近1400亿元人民币。

据警方介绍,在办案过程中发现个别钱庄的跨境转移资金行为突破了较为传统的个人购汇倒汇、境内外账户对冲等转移方式,出现在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动的情况,这是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。

据犯罪嫌疑人尹某某供述,2013年以来,其在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意,此间产生大量的美元资金流,为了实现利益最大化,其在境内银行开设离岸账户,利用离岸账户的境外账户属性,与张某等人做起倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务其均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。

晨报记者 张静雅

针对检查发现的问题,各地财政部门依法作出了处理处罚,追缴税款7金融保险行业315活动.25亿元,对单位处以罚款4034万元,对115名直接责任人员给予了罚款、吊销会计从业资格证书等行政处罚。

(记者 饶博)  德国媒体28日援引欧洲央行行长德拉吉的话说,尽管欧债危机并未结束,但欧元区出现了许多令人鼓舞的迹象,近期并没有再次降息的需要。

钱庄 警方 线索

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网友评论:

来自大同的网友说:评论时间:2021-05-07

给不了她未来,就别坏了她的清白。 做不了良人也别做贱人。回复


来自沙河的网友说:评论时间:2021-05-07

我白天在阳光下欢笑,夜晚在被窝里哭泣。回复


来自梅河口的网友说:评论时间:2021-05-07

当你真心相信一切都会好的时候,一切就会真的好了。回复


来自鹤壁的网友说:评论时间:2021-05-07

你来的时候我毫无防备,你走的时候我措手不及。我不介意你就这么离去,我介意的是自己为何会如此频繁的想起你。回复


来自灯塔的网友说:评论时间:2021-05-07

怨得这相逢,谁作的主?——风!回复


来自北安的网友说:评论时间:2021-05-06

这一生,总有某段路,只能一个人走;总有许多事,需要一个人扛。别畏惧孤独,它能帮你划清内心的清浊,是你无法躲避的命运历程;别躲避困苦,莫让冷世的尘埃,冰封了你的笑容,迟缓了你的步履。忘不掉昨天,它就是束缚你的阴影;向往着明天,你才能清晰描绘它的模样。回复


来自太仓的网友说:评论时间:2021-05-06

我只希望这个世界可以狠小狠小,小到我一转身便可看见你。回复


来自赤水的网友说:评论时间:2021-05-06

突然明白,别人怎么看你,或者你自己如何让地探测生活,都不重要。重要的是你必须要用一种真实的方式,度过在手指缝之间如雨水一样无法停止下落的时间,你要知道自己将会如何生活。回复


来自福州的网友说:评论时间:2021-05-05

说片面是熬夜,说实在是失眠,说实话是想你。回复


来自汨罗的网友说:评论时间:2021-05-05

你别看现在这么多单身狗,很多都在等回不来的人。回复


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